El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental creada en el año 1989, que fija los estándares internacionales y promueve la implementación de políticas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del...
A menudo hemos escuchado hablar de la figura del testaferro como una persona que comete actos ilícitos y de poca confianza. Es un término asociado a operaciones fraudulentas o blanqueo de capitales. Vamos a ver en qué consiste realmente ser un testaferro. ¿Qué es un...
En un esfuerzo continuo por promover el éxito y el crecimiento entre nuestros valiosos intermediarios, nos complace anunciar que ya el Plan de Bonos e Incentivos del 2024 se encuentra disponible y a disposición, marcando un hito importante en nuestro compromiso por...