El Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIAR/LC/FT/FPADM), comprende un conjunto de normas, políticas, programas, manuales, procedimientos, conceptos, estructuras, planes y controles adoptados, desarrollados y ejecutados por los Sujetos Obligados, en función de su nivel de riesgo, para reducir o mitigar la posibilidad de que sus productos, servicios, clientes y canales de comercialización, sean empleados para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales de origen ilícito, dirigidos a la Legitimación de Capitales o para desviar fondos de cualquier naturaleza, para el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
¿Qué es un testaferro?
A menudo hemos escuchado hablar de la figura del testaferro como una persona que comete actos ilícitos y de poca confianza. Es un término asociado a operaciones fraudulentas o blanqueo de capitales. Vamos a ver en qué consiste realmente ser un testaferro. ¿Qué es un...
