Conozca a su Cliente, Empleado, Intermediario, Reasegurador y Proveedor de Servicios, son las Políticas, que señalan la obligación de las empresas de establecer, bajo un enfoque basado en riesgos, registros individuales para cada uno de estos relacionados, con el fin de obtener y mantener actualizada la información necesaria para determinar fehacientemente su identificación.
Los datos incluidos en el registro individual y los documentos requeridos en la norma conformaran los Expedientes correspondientes. La actualización deberá hacerse anualmente, dejando debida constancia en los mismos.
El Procedimiento de Políticas de Conocimiento ayuda a proteger la reputación y la seguridad de las empresas, pues reduce la probabilidad de que sean utilizadas como mecanismo para Legitimar Capitales y cometer otros delitos de la Delincuencia Organizada.
